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中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告
来源:盘锦红马微信公众号 | 2019-05-29 |




今年4月,在国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织——金融行动特别工作组公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,引起了社会的广泛关注,就有关问题,记者日前采访了中国人民银行盘锦市中心支行有关负责人。





中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》

金融行动特别工作组公布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认为:中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报,打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效,追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。




“评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的整体评价,对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法以及国际合作等工作的评价是中肯的,所提建议对中国提升反洗钱工作合规性和有效性水平具有很好的借鉴意义。”




《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》同时对我国反洗钱工作提出了建议。报告建议,中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评估信息来源;健全特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资法律制度,加强对金融机构和特定非金融机构风险评估,加大监管力度,提高金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平;完善金融情报中心工作流程,加大对洗钱和恐怖融资犯罪打击力度;考虑建立集中统一的受益所有权信息登记系统,提高法人和法律安排的透明度;加强司法协助和其他国际合作时效性,完善执行联合国定向金融制裁的法律规定,提高国内转发决议机制效率等。



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